公告日期：2025-01-02

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘艮春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范化文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）、审议并通过《关于公司<股票定向发行说明书>》议案；

1、议案内容：

公司拟于近期定向发行公司股份，本次定向发行股份数 142.6843 万股，发行单价 8.27 元每股，募集总金额 1,179.999161 万元，定向发行对象为盐城市黄海汇泰新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）和扬州扬鑫股权投资合伙企业（有限合伙），完成发行后，公司股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资 持股比例

（万元） （%）

1 刘艮春 1417.473 64.4740

2 王恒宜 607.527 27.6335

3 盐城市安芙兰科创投资合伙企 30.834 1.4025

业（有限合伙）

4 盐城市黄海汇泰新兴产业投资 120.9189 5.5000

基金合伙企业（有限合伙）

5 扬州扬鑫股权投资合伙企业 21.7654 0.9900

（有限合伙）

合计 2198.5183 100.00%

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20500000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）、 审议并通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议补充协议>》议案；

1、议案内容：

依据公司发行计划，公司与本次定向发行的发行对象签署附生效条件的 《股份认购协议》。

公司创始股东刘艮春、王恒宜与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，协议涉及特殊投资条款。


上述协议均须经公司董事会、股东大会审议批准且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20500000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）、审议并通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案；
1、议案内容：

因公司定向发行计划及业务发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

修订前 修订后

第四 条 :公 司 注 册 资 本 为 人民 第四条 :公司注册资本为人民币

币2,055.834万元 2198.5183万元（以股票发行最终完成

……
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