公告日期：2024-06-20

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详
见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874134 国亮新材 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

唐山市开平区北环道 35 号国亮新材办公楼 2 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董国亮先生为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董国亮先生为公司第二届董事会董事。该董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。
（二）审议《关于提名赵素兰女士为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名赵素兰女士为公司第二届董事会董事。该董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。
（三）审议《关于提名柳宝生先生为第二届董事会董事的议案》


鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名柳宝生先生为公司第二届董事会董事。该董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。
（四）审议《关于提名王义龙先生为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王义龙先生为公司第二届董事会董事。该董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。
（五）审议《关于提名陈伟勇先生为第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈伟勇先生为公司第二届董事会独立董事。该独立董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。
（六）审议《关于提名孙加林先生为第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孙加林先生为公司第二届董事会独立董事。该独立董事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司……
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