公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-073

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：2024 年 6 月 19 日

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议主持人：张恒先生

（四）参会人员：公司职工代表

（五）出席情况：应出席职工代表 24 人，实际出席 24 人

（六）会议召开方式：现场召开

（七）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王健先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等
相关规定，选举王健先生担任公司职工代表监事，与公司 2024 年第三次
临时股东大会选举出的股东代表监事一同组成第二届监事会，任期与第
二届监事会相同。王健先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统官网(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公
司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-073

4. 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
河北国亮新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。