公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-084

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以通讯及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长董国亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉因与其他工作时间安排冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年 1-3 月审阅报告的议案》


公告编号：2024-084

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司审阅报告及财务报表二○二四年一至三月》（信会师报字[2024]第 ZB11092 号）（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>和<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB10493 号）（公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-084

(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB10494 号）（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<对河北国亮新材料股份有限公司 2021 年度、2022 年度非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司第 1 号解释性公告对 2021 年、2022 年非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告》（信会师报字[2024……
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