公告日期：2024-06-26

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北京市康达律师事务所

关于河北国亮新材料股份有限公司

申请向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法 律 意 见 书

康达股发字[2024]第 0057号

二〇二四年六月


目 录


目 录...... 2
释 义...... 3
正 文...... 8
一、 本次发行的批准与授权...... 8
二、 本次发行的主体资格...... 8
三、 本次发行的实质条件...... 10
四、 发行人的设立...... 12
五、 发行人的独立性...... 13
六、 发起人、股东及实际控制人...... 15
七、 发行人的股本及其演变...... 18
八、 发行人的业务...... 18
九、 关联交易及同业竞争...... 19
十、 发行人的主要财产...... 22
十一、 发行人的重大债权债务...... 22
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 23
十三、 发行人章程的制定与修改...... 23
十四、 股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 24
十五、 董事、监事和高级管理人员及其变化...... 25
十六、 发行人的税务...... 25
十七、 环境保护和产品质量、技术等标准...... 25
十八、 发行人募集资金的运用...... 26
十九、 发行人业务发展目标...... 27
二十、 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚...... 28
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价...... 28
二十二、 结论性意见...... 28

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
发行人/公司/股份公 司/ 指 河北国亮新材料股份有限公司
国亮新材

河北国亮新材料股份有限公司申请向不特定合格投资者公开
本次发行 指

发行股票并在北京证券交易所上市的行为

国亮有限 指 唐山市国亮特殊耐火材料有限公司，公司前身

国亮研究院 指 唐山国亮新能源研究院有限公司

贝斯特 指 唐山贝斯特高温材料有限公司

亮达冶金 指 唐山亮达冶金工程有限公司

国亮合伙 指 唐山市开平区国亮企业管理中心（有限合伙）

亮宸合伙 指 唐山市开平区亮宸企业管理中心（有限合伙）

银耐联 指 唐山银耐联电子商务有限公司

滑板水口产线技术改造 河北国亮新材料股份有限公司滑动水口生产线自动化升级改
指

项目 造项目

年产 5 万吨镁碳砖产线 指 河北国亮新材料股份有限公司年产 5 万吨镁碳砖智能制造项
建设项目 目

年产 15 万吨耐材用再 唐山贝斯特高温材料有限公司年产 15 万吨耐材用再生料生
指

生料生产线建设项目 产线建设项目

研发中心建设项目 指 河北国亮新材料股份有限公司研发中心建设项目

本所/法律顾问 指 北京市康达律师事务所

东兴证券/保荐机构/主 指 东兴证券股份有限公司
承销商
立信会计师/审计机构/ 指 立信会计师事务所（特殊普通……
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