公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-097

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以电话及口头方式发出
5.会议主持人：监事会主席张恒先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免监事会通知时限规定并提前召开第二届监事会第一次
会议的议案》
1.议案内容：

公司拟豁免本次监事会执行《中华人民共和国公司法》和《河北国亮新材 料股份有限公司章程》中关于召开监事会会议通知期限的规定，本次会议的有

公告编号：2024-097

效性不会因该等豁免而受到影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张恒先生为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举张恒先生为第二届 监事会主席，任期三年。自本次监事会审议通过之日至本届监事会任期届满。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录

《河北国亮新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 8 日

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