公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-103

证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券
河北国亮新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长董国亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈伟勇、郭莉莉、孙加林因工作时间安排冲突以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》


公告编号：2024-103

1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度经营情况编制了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《河北国亮新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、郭莉莉、孙加林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。