公告日期：2025-01-27

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北京市康达律师事务所

关于河北国亮新材料股份有限公司

申请向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

补 充 法 律 意 见 书（一）

康达股发字[2024]第 0057-1 号

二〇二五年一月


目 录


第一部分 审核问询函回复...... 8
问题 1．实际控制人认定及控制权稳定性 ...... 8
问题 3．核心竞争力及技术先进性的具体体现 ...... 14
问题 4．生产经营合规性 ...... 15
问题 10．募投项目的合理性、必要性 ...... 50
问题 11．其他问题 ...... 51
第二部分 对发行人相关事项的补充核查...... 58
一、 本次发行的批准与授权...... 58
二、 本次发行的主体资格...... 58
三、 本次发行的实质条件...... 59
四、 发行人的独立性...... 62
五、 发起人、股东及实际控制人...... 65
六、 发行人的股本及其演变...... 65
七、 发行人的业务...... 65
八、 关联交易及同业竞争...... 66
九、 发行人的主要财产...... 73
十、 发行人的重大债权债务...... 83
十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 89
十二、 发行人章程的制定与修改 ...... 89
十三、 股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 89
十四、 董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 89
十五、 发行人的税务 ...... 91
十六、 环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 92
十七、 发行人募集资金的运用 ...... 92
十八、 发行人业务发展目标 ...... 93
十九、 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 93
二十、 发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 93
二十一、 结论性意见...... 94

释 义

在本《补充法律意见书（一）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
发行人/公司/股份公司/国 指 河北国亮新材料股份有限公司
亮新材

河北国亮新材料股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行
本次发行 指

股票并在北京证券交易所上市的行为

国亮有限 指 唐山市国亮特殊耐火材料有限公司，公司前身

国亮研究院 指 唐山国亮新能源研究院有限公司

贝斯特 指 唐山贝斯特高温材料有限公司

亮达冶金 指 唐山亮达冶金工程有限公司

国亮新材北京分公司 指 河北国亮新材料股份有限公司北京分公司

国亮合伙 指 唐山市开平区国亮企业管理中心（有限合伙）

亮宸合伙 指 唐山市开平区亮宸企业管理中心（有限合伙）

亮富兰特 指 唐山亮富兰特咨询服务有限公司

银耐联 指 唐山银耐联电子商务有限公司

滑板水口产线技术改造项 河北国亮新材料股份有限公司滑动水口生产线自动化升级改造项
指

目 ……
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