公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-006

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 15 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长黄乐明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽安簧机械股份有限公司向中国工商银行股份有限公司安庆光彩大市场支行申请办理贷款和银行承兑汇票额度的议案》


公告编号：2024-006

1.议案内容：

（1）因公司生产经营需要，本公司拟向中国工商银行股份有限公司安庆光彩大市场支行申请办理贷款和银行承兑汇票业务，总金额不超过人民币（大写）陆仟万元整。

（2）拟以本公司优质金融资产（含保证金、存单、结构性存款等）或公司坐落于安庆市开发区 3.9 平方公里工业园的土地、房产为押品（对应不动产权证号为皖（2021）安庆市不动产权第 0052521 号、0052522 号、0052523 号、0052499
号、0052500 号、0052502 号、0052528 号、0052530 号、0052531 号、0052533
号，共计权证拾本），抵押/质押期限、贷款用途、利率、借款期限等根据公司与中国工商银行股份有限公司安庆光彩大市场支行签订合同为准。

（3）现授权公司经营层全权办理上述贷款及银行承兑汇票业务的相关手续，包括但不限于订立、签署与银行授信及信贷业务相关的合同文本等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

安徽安簧机械股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日

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