公告日期：2024-04-22

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席宋加兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度
监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作情况作出总结报告。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2023 年度的经营情
况，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2024 年
4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-036）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2024 年度公司整
体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司现任监事均为在职监事，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体 管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

由于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的 2023 年度《审计
业务约定书》已履行完毕，公司决定终止双方的审计业务，公司事先与大华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜 无异议。根据《公司章程》有关规定，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期壹年。公司董事会提请股东大会授 权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计……
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