公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-005

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2025-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874181 睿信电器 2025 年 1 月 27

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请聘用公司 2024 年度会计师事务所的议案》

公司董事会拟提请股东大会聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2024 年年度审计机构，聘期一年，为公司及各子公司 2024 年度的财务报
表执行审计并出具报告
（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年度向湖北信友汽车零部件有限公司进行原材料冲压件采购，采购金额不超过 200 万元（含税）；向荆州市瑞天汽车零部件有限公司进行原材料皮带轮的采购，采购金不超过 150 万元（含税）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈军。
（三）审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及

公告编号：2025-005

大额存单，以获得额外的资金收益。理财额度不超过人民币 2 亿元，该资金额度在授权期限内（自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效）可以滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 2 亿元人民币）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；

2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持 股证明；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章的法人单位营业执照……
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