公告日期：2023-10-31

华翔翔能科技股份有限公司及重要控股子公司



设立以来股本演变情况的说明



及董事、监事、高级管理人员的确认意见



二〇二三年十月





释 义



本文件中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本公司、公司、

股份公司、华翔



指 华翔翔能科技股份有限公司



翔能、华翔科

技、华翔股份



华翔有限 指 益阳华翔变压器制造有限公司，系公司前身



华翔电气 指 华翔翔能电气股份有限公司，系公司曾用名



艾华控股 指 湖南艾华控股有限公司



华实基金 指 海南华实股权投资基金管理有限公司



华凯合伙 指 益阳华凯投资合伙企业（有限合伙）



龙岭投资 指 益阳市龙岭建设投资有限公司



益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任

赫山城发 指



公司



益阳城投 指 益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司



天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



工商局 指 工商行政管理局



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《华翔翔能科技股份有限公司章程》



《公司章程（草 《华翔翔能科技股份有限公司章程（草案）》，自公

指



案）》 司首次公开发行股票并上市之日起生效



股东大会 指 华翔翔能科技股份有限公司股东大会



董事会 指 华翔翔能科技股份有限公司董事会



监事会 指 华翔翔能科技股份有限公司监事会



报告期 指 2021年、2022 年和 2023 年 1-6月



报告期各期末 指 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日和 2023年 6





月 30日



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本文中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。





第一节 公司设立以来股本演变情况



一、公司历次股本形成及变化情况



（一）华翔有限的设立



2000 年 12 月 1 日，境内自然人曾安元、李咏高通过华翔有限（筹）首次股

东会决议，同意设立华翔有限，注册资本为 50.00 万元，其中曾安元出资 30.00万元，李咏高出资 20.00 万元，并通过了公司章程。



华翔有限设立时的人数符合当时有效的《公司法》（1999 年修正）第二十条的规定：“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立。”



2001 年 2 月 14 日，益阳中天会计师事务所出具益中会师﹝2001﹞验字第

004号《验资报告》，截至 2001年 2 月 14 日止，华翔有限已收到其股东投入的

资本 50.00 万元，全部为货币资金。



华翔有限设立时的出资及验资程序符合当时有效的《公司法》（1999 年修正）第二十三条的规定：“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东实缴的出资额。有限责任公司的注册资本不得少于下列最低限额：（一）以生产经营为主的公司人民币五十万元”及第二十六条的规定：“股东全部缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。”



2001 年 2 月 19 日，益阳市工商局核发注册号为 4309002000277 号《企业法

人营业执照》，华翔有限成立。



华翔有限设立的登记符合当时有效的《公司法》（1999 年修正）第二十七条的规定：“公司登记机关对符合本法规定条件的，予以登记，发给公司营业执照。”



设立时，华翔有限股权结构如下：



序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例（%）



1 曾安元 30.00 30.00 60.00



2 李咏高 2……
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