公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：874208 证券简称：华翔科技主办券商：招商证券

华翔翔能科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第二届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过了《关于公司聘任
独立董事的议案》，此议案还需提交股东大会审议。

提名陈可夫先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖明明先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公 司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立 董事》等相关规定，拟增补两名独立董事。
（三）新任董监高人员履历

陈可夫，男，中国国籍，无境外居留权，出生 1964 年 2 月，大学本科学历，学
士学位，高级工程师。1982 年 9 月-1986 年 7 月毕业于南京工学院（东南大学）控制
系工业自动化专业，1986 年 7 月-1996 年 6 月任湖南电器研究所科研二室技术员、助
工、工程师；1996 年 6 月-2000 年 6 月任湖南电器研究所电器成套部副主任、高级工

公告编号：2024-017

程师；2000 年 6 月-2001 年 4 月任湖南电器研究所所长助理、技术中心主任；2001 年
4 月-2010 年 10 月任湖南电器研究生副所长、工会主席；2010 年 11 月-2017 年 11 月
任湖南电器研究所所长；2017 年 11 月-2020 年 8 月任湖南电器科学研究院有限公司
党委书记、执行董事、总经理；2020 年 8 月-2022 年 4 月任湖南电器科学研究院有限
公司支部书记、执行董事、总经理；2022 年 4 月至 2024 年 2 月任湖南电器科学研究
院有限公司支部书记、执行董事；2024 年 3 月退休。

肖明明，男，1987 年 9 月出生，毕业于中南林业科技大学。2008 年 7 月-2011 年
4 月任利安达会计师事务所有限责任公司湖南分所审计助理；2011 年 5 月-2012 年 12
月任中审亚太会计师事务所有限公司湖南分所审计员；2013 年 1 月-2013 年 6 月任

中审亚太会计师事务所有限公司湖南分所项目经理；2013 年 7 月-2015 年 12 月任 中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理；2015 年 12 月-2016 年 12
月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所高级项目经理；2017 年 1 月- 2017 年 6 月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部 门副主任；2017
年 7 月-2021 年 6 月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门主任；
2021 年 7 月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所合伙人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司提名新任独立董事可以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足 公司未来发展的需求，会对公司生产经营产生积极影响。
三、独立董事意见

我认为，本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经对本次聘任的独立董事的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的 ……
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