公告日期：2024-04-29

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：招商证券

华翔翔能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘伟清、周玉华、何建国在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘伟清先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1988 年至 2000 年，任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂全面质量管理
办公室主任、企业管理处处长；2000 年 12 月至 2017 年 12 月，任株冶集团
（证券代码：600961）董事会秘书；2001 年 4 月至 2012 年 11 月，兼任株冶
集团（证券代码：600961）证券部部长；2012 年 10 月至 2013 年 11 月，任株
洲冶炼集团有限责任公司党委副书记、纪委书记；2013 年 11 月至 2018 年，
任株冶集团（证券代码：600961）党委副书记、纪委书记、董事会秘书、法律
顾问；2018 年至今，任株冶集团（证券代码：600961）顾问；2021 年 12 月至
今，任华翔科技独立董事。

任职期间，刘伟清先生任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

周玉华先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系会计
师、注册会计师、资产评估师、注册房地产估价师，任奋达科技（证券代码 002681）、雷曼光电（证券代码 300162）及*ST 深南（证券代码 002417）独立
董事；2020 年 9 月至 2023 年 6 月，任华翔翔能独立董事，2023 年 6 月 30 日
辞去公司独立董事职务。

任职期间，周玉华先生任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

何建国先生，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1985 年至 1993 年，任湖南省机械工业厅科技质量处主任科员、副处长；
1993 年至 1996 年，任湖南省农业机械研究所副所长；1997 年至 2000 年，任
湖南省机械工业局科技质量处副处长、处长；2000 年至 2014 年，任湖南省机 械行业管理办公室规划投资处处长、总工程师；2014 年至 2019 年，任湖南省 机械工业协会会长、总工程师；2014 年至 2017 年，任湖南省机械工程学会副
理事长；2019 年至今，任湖南省机械工业协会首席专家；2021 年 12 月至 2023
年 1 月，任华翔翔能独立董事，2023 年 2 月 1 日辞去公司独立董事职务。

任职期间，何建国先生任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘伟清、
何建国、周玉华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 ……
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