公告日期：2024-04-29

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：招商证券
华翔翔能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号长沙芯城科技园 5 栋 4 楼
公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以微信、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长李文芳先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已根据 2023 年度公司的实际生产、经营情况，编制了《2023 年年度
报告及其摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《华翔翔能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司向银行 申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司续聘 2024 年度 会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2023 年财
务情况进行了总结，编制了《华翔翔能科技股份有限公司 2023 年度财务决算 报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据……
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