公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-030

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：招商证券
华翔翔能科技股份有限公司

关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

我作为华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于2023年年度报告全文及其摘要的议案

经过仔细审阅公司2023年年度报告及年度报告摘要，我认为2023年度报告及其摘要的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司2023年年度报告及年度报告摘要的内容真实地反映了公司2023年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司向银行申请总授信额度并提供抵押担保的议案

我认为，公司资产负债状况良好，具备相应的债务偿还能力。本次申请综合授信并提供抵押担保事项系因经营发展的资金需求产生，且相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


公告编号：2024-030

三、关于预计公司2024年年度日常关联交易的议案

我认为，公司2024年年度预计发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于聘任公司2024年度审计机构的议案

我认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法相关规定，具备为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司2023年度财务决算报告的议案

经过仔细审阅公司2023年度财务决算报告，我认为2023年度财务决算报告的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有
效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司2023年度财务决算报告真实地反映了公司2023年度财务状况和实际业务状况。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于公司2024年度财务预算报告的议案

经过仔细审阅公司2024年度财务预算报告，我认为2024年度财务预算报告的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有
效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司2024年度财务预算报告完全符合公司2024年经营目标与规划。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于确认2023年度公司董事薪酬的议案

我认为，公司董事2023年度薪酬方案是根据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制度的，符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、关于确认2023年度公司高级管理人员薪酬的议案

我认为，公司高级管理人员2023年度薪酬方案是根据公司所处行业和地区

公告编号：2024-030

的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制度的，符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定。

因此，我同意该议案，本议案无需提……
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