公告日期：2024-12-25

湖北博韬合纤股份有限公司

Hubei Botao Synthetic Fiber Co.,Ltd

（荆门高新区掇刀区兴隆大道 248 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

天风证券

地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层

2024 年 9 月


声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主营丙纶短丝、涤纶短丝和其他化学纤维的研发、生产与销售。
公司拥有自主产品的核心技术与生产工艺，多年的技术研发与生产实
创新风险 践是公司发展与创新的关键。公司行业内产品技术不断发展，如果公
司未来不能掌握市场发展创新趋势，不能适应产业政策的调整，公司
将无法持续保持技术创新优势，进而对经营产生不利影响。

化学纤维行业是一个充分竞争的行业。公司属于丙纶短纤行业的龙头
企业，产品品牌及工艺质量不断获得客户的认可。但越来越多行业竞
市场竞争加剧风险 争对手不断加入，公司面临的竞争日益剧烈。若公司不能继续保持品
牌影响力及竞争优势，不能有效地应对市场竞争环境，则公司的盈利
能力和市场占有率将会受到影响。

公司生产经营所需的主要原材料为聚丙烯，是直接材料成本的主要构
成。报告期各期，公司直接材料成本占营业成本的比例分别为

86.87%、86.08%和 85.96%，原材料的价格变动对公司营业成本的影
原材料价格波动风险 响较大。聚丙烯属于石化产品，其价格受石油价格波动影响，而石油
价格波动涉及全球政治、经济等因素。如果公司所需原材料价格大幅
波动，公司产品价格变化与原材料价格波动不一致，可能会导致公司
毛利率下降，影响到公司盈利水平。

公司为高新技术企业，报告期内，公司的企业所得税税率按照 15%执
税收优惠政策风险 行;公司资……
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