公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-002

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司独立董事、监事

会主席辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 1 月 9 日收到独立董事罗红女士递交的辞职报告，自 2024
年 1 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 1 月 9 日收到监事会主席罗伟凡先生递交的辞职报告，自
2024 年 1 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的
0.26%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

罗红女士因个人原因辞去公司独立董事职务；罗伟凡先生因个人原因辞去公司监 事会主席职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快选举新的独 立董事。

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快选举新的监

公告编号：2024-002

事会主席。为不影响公司监事会正常工作，在新的监事会主席就任前，罗伟凡先生仍 依照法律、行政法规和公司章程的规定履行职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

针对本次独立董事和监事会主席的辞职，公司已作妥善安排，对公司日常经营不 会产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时选举独立 董事和监事会主席。公司董事会对罗红女士、罗伟凡先生在任职期间对公司发展所做 的贡献表示由衷的感谢。
三、备查文件

（一）罗红女士的《辞职报告》

（二）罗伟凡先生的《辞职报告》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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