公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-007

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
29 日召开了第二届董事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第十二次会议相关事项进行了认真的审核，发表独立意见如下：
一、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，我们作为独立董事认为：公司与关联方的交易均遵循按照市场定价的原则，公平合理，系公司正常业务经营的需要，不存在损害其他非关联股东的利益情形，不会对公司造成不利影响。

综上所述，我们一致同意《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》实施。

特此公告。

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
独立董事：庄学敏、李玮
2024 年 1 月 31 日

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