公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-019

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百条 董事会由 9 名董事组成，设 第一百条 董事会由 8 名董事组成，设
董事长 1 人，不设副董事长，董事会成 董事长 1 人，不设副董事长，董事会成
员中包括 3 名独立董事。公司董事会 员中包括 2 名独立董事。公司董事会
不设由职工代表担任的董事。 不设由职工代表担任的董事。

第一百九十七条 本章程自公司股东
大会审议通过之日起生效，本章程中

第一百九十七条 本章程自公司股东
关于公司股票在全国股转公司挂牌并

大会审议通过之日起生效。

公开转让的条款，将在本次挂牌完成
后实施。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否


公告编号：2024-019

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据实际经营需要，公司拟修订《公司章程》相应条款。

三、备查文件

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

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