公告日期：2024-04-22

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十五条 股东大会是公司的权力 第三十五条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任 的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案

和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第三十六条 （十二）审议批准本章程第三十六条
规定的对外担保事项； 规定的对外担保事项；

（十三）审议本章程第三十九条规定 （十三）审议本章程第三十九条规定
的重大交易事项； 的重大交易事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议公司与关联方发生的成章或本章程规定应当由股东大会决定 交金额（除提供担保外）占公司最近一
的其他事项。 期经审计总资产 5%以上且超过 3000
上述股东大会的职权不得通过授 万元的交易，或者占公司最近一期经权的形式由董事会或其他机构和个人 审计总资产 30%以上的交易；

代为行使。 （十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。

第三十八条 公司对外提供财务资助 第三十八条 公司对外提供财务资助
事项属于下列情形之一的，经董事会 事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会 审议通过后还应当提交公司股东大会
审议： 审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负 （一）被……
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