公告日期：2024-04-22

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于修订<对外投资管理制度>的议案》，会议表决结果为：8 票同意，0 票反对， 0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范文明蒙恬（广州）集团股份有限公司（下称“公司”）对外投
资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国民法典》等国家法律法规及《文明蒙恬（广州）集团股份有 限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

(一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

(二) 公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

(三) 参股其他境内、境外独立法人实体；

(四) 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第六条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第七条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（下称“子公司”）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第八条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

(一) 交易涉及的成交金额或资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

(二) 交易的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产绝对值的10％以上，且超过300万元。


达到本制度第九条规定标准的，在董事会通过后，应当提交股东大会审议。
第九条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

(一) 交易涉及的成交金额或资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

(二) 交易的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50％以上，且超过1500万元人民币的。

第十条 交易涉及的资产总额、资产净额或成交金额不足本制度第八条和第九条标准的，由董事会授权总经理审批。

第十一条 上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易等。

第十二条 公司进行本制度规定的对外投资事项的，应当按照有关规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

第十三条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第十四条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限及程序履行审批手续。

公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。


第三章 对外投资的组织管理机构

第十五条 公司股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。