公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-016



证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司一致行动人变更公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更基本情况

（一）变更主体



□第一大股东变更 □控股股东变更



□实际控制人变更 √一致行动人变更



（二）变更方式



梁建疆、梁雅卉通过签署《一致行动协议》，使得挂牌公司实际控制人的一致行动人发生变更，由梁建疆变更为梁建疆、梁雅卉，存在新增的一致行动人。



一致行动人增加的还需披露：



1、增加后的一致行动人包括：梁雅卉；



2、一致行动人关系构成的认定依据：



√签订协议 □亲属关系 □其他



3、一致行动人关系的时间期限：5 年，2023 年 12 月 8 日至 2028 年 12 月 7 日；



4、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后（及其）一致行动人基本情况



（一）自然人



姓名 梁雅卉



国籍 中国



是否拥有永久境外居留权 否 不适用



最近五年内的工作单位及职务 自由职业





公告编号：2023-016



现任职单位主要业务 自由职业



现任职单位注册地 不适用



与现任职单位存在产权关系情况 无 不适用



是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人



否



员



是否属于失信联合惩戒对象 否 不适用



三、（及其）一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响



2023 年 12 月 8 日，梁建疆通过财产分割，向其女梁雅卉分割其持有的新疆泰昆集团

有限责任公司股份，导致梁建疆间接持有的泰昆蛋白股份发生减持，减持股份数为23,723,065 股。本次股份变动后，梁建疆间接持有泰昆蛋白 23,775,523 股，占比 15.64%。

梁雅卉在本次分割中新增间接持有泰昆蛋白股份 23,723,065 股。本次股份变动后，梁雅卉间接持有泰昆蛋白 24,190,231 股，占比 15.92%。



同日，梁建疆、梁雅卉签署《表决权委托协议》，约定梁雅卉按照本协议的约定，在委托期限内，无条件及不可撤销地将其持有泰昆集团 21.9275%股权（对应 2828.65 万元出资额）对应的投票表决权以及提名权、提案权、股东（大）会召集、召开权、出席权等相关权利委托梁建疆行使。委托期限为自本协议签订之日起 5 年。



同日，梁建疆、梁雅卉签署《一致行动协议》，梁雅卉同意在对泰昆集团股东会审议事项行使表决权上与梁建疆保持一致，以明确梁建疆在公司经营管理和资本运作中的主导地位。一致行动期限为自本协议签订之日起 5 年。



本次一致行动人的变更，未导致公司的实际控制人发生变动。本次一致行动人变更不会对公司的经营管理及资产、业务、人员、财务、机构的独立性造成影响，不会对公司的生产经营和持续性发展产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

四、其他事项

（一）信息披露事项



本次变更是否构成收购 否



若构成，是否已披露相关文件 否 不适用
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