公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-056

证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩远广先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第一届董事会第
十八次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2024 年 11 月 6 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数152,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-056

4.公司非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于变更
公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-053）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》

1、议案内容：

因公司拟调整经营范围，需对《公司章程》进行变更并进行企业变更登记及备案工作，提请股东大会授权董事会在时间范围内办理相关业务。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会
2024 年 11 月 22 日

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