公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-003

证券代码：874266 证券简称：永益泵业 主办券商：华西证券
成都永益泵业股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会投票方式为与会股东采用现场投票方式表决投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874266 永益泵业 2023 年 11 月 3
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市青白江区工业集中发展区同旺路 777 号成都永益泵业股份有限公
司 2 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2023 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号： 2023-004)。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2023- 005)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-003

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 11 月 6 日上午 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：成都市青白江区工业集中发展区同旺路 777 号成都永益泵业股
份有限公司 2 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宣少波 联系电话：028-67999990
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《成都永益泵业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

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