公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-013

证券代码：874266 证券简称：永益泵业 主办券商：华西证券
成都永益泵业股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周绪成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-013

根据公司经营发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司青白江支行申请
不超过 1500 万元的综合授信额度，贷款期限不超过 12 个月；拟向成都农村商
业银行股份有限公司青白江大弯支行申请不超过 1000 万元的综合授信额度， 贷款期限不超过 12 个月，公司将以自有房产及土地使用权提供抵押担保。具 体授信额度以金融机构审批金额为准，公司将根据资金需求申请使用，其他具 体事项将以公司与金融机构签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都永益泵业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

成都永益泵业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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