公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：874266 证券简称：永益泵业 主办券商：华西证券
成都永益泵业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，通过决议决
定召开 2023 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次次股东大会将在公司的 2 楼会议室召开，为现场会议召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-010

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874266 永益泵业 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市青白江区同旺路 777 号成都永益泵业股份有限公司 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见《成都永益泵业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见《成都永益泵业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

详见《成都永益泵业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

详见《成都永益泵业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案 》

根据公司战略规划和经营发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，能够满足公司年度财务审计工作要求，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》


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根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的方案并提请审议。
（九）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了 2024 年度监事薪酬的方案并提请审议。
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会决定贷款融资的议案》

为提高公……
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