公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-039

证券代码：874276 证券简称：顺康检测 主办券商：银河证券
贵州顺康检测股份有限公司

董事会战略委员会议事规则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于制定及修订公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东大会审议 的内部治理制度的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示：

董事会战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司
发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《贵州顺康检测股份有限公司章程》（以下 简称“公司章程”）等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规 则。


公告编号：2024-039

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工
作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董

事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委
员选举产生。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：

(二) 对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三) 对规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五) 对以上事项的实施进行检查；

(六) 董事会授权的其他事宜。

第四章 议事规则


公告编号：2024-039

第八条 战略委员会会议根据实际需要不定期召开会议。会议由二分
之一以上委员或主任委员提议召开，会议审议事项至少提前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第九条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。

第十条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采
取通讯表决的方式召开。

第十一条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其
他高级管理人员列席会议。

第十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。

第十三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循公司章程及本议事规则的规定。

第十四条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十五条 出席会议的委员对会议事……
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