公告日期：2024-04-19

证券代码：874276 证券简称：顺康检测 主办券商：银河证券
贵州顺康检测股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈长春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数49,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1)本次发行股票的种类

人民币普通股。

表决结果：同意：4,970 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股；

中小投资者表决结果：同意 71.5 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对：0 股；弃权：0 股；

(2)发行股票面值

每股面值为 1 元。

表决结果：同意：4,970 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股；

中小投资者表决结果：同意 71.5 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对：0 股；弃权：0 股；

(3)本次发行股票数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 100 万股，且不超过 1,657
万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次公开
发行股票数量的 15%，即不超过 248.5 万股；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 1,905.5 万股（含本数），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。最终发行数量由股东大会授权董事会在北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册后与主承销商协商确定。本次公开发行均为新股，不安排原股东公开发售股份。

表决结果：同意：4,970 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股；

中小投资者表决结果：同意 71.5 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对：0 股；弃权：0 股；

(4)定价方式

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

表决结果：同意：4,970 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股；

中小投资者表决结果：同意 71.5 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对：0 股；弃权：0 股；

(5)发行底价

本次发行以后续的询价或定价结果作为发行底价。

表决结果：同意：4,970 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股；

中小投资者表决结果：同意 71.5 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对：0 股；弃权：0 股；

(6)发行对象范围


发行对象不少于 100 人，为已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

表决结果：同意：4,970 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股；

中小投资者表决结……
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