公告日期：2024-04-29

证券代码：874276 证券简称：顺康检测 主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

贵州顺康检测股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公司内部控
制情况进行充分评价的基础上，对截止2023年12月31日与财务报表相关的内部控制做出
自我评价报告。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 公司的基本情况

贵州顺康检测股份有限公司（股票代码：874276）成立于2010年6月，位于贵州省
贵阳市国家高新技术产业开发区数博大道3590号，办公面积6000平米，其中试验检测面
积3300平米，公司于2019年12月完成了股份制改革，2023年11月9日在全国中小企业股
份转让系统创新层挂牌。

公司主营业务为工程试验检测服务，为客户建设或运营的公路、铁路、桥梁、隧道
等各类公路工程提供试验检测服务。检验检测业务方面，公司在获得检验检测机构资质
认定证书（CMA）的基础上，又先后获得公路工程桥梁隧道工程专项（2013年2月）、检
验检测机构资质认定证书（2013年4月）、建设工程质量检测机构见证取样资质证书（2015
年4月）、公路工程综合甲级（2018年4月）等公路工程试验检测业务相关资质证书。同
时也于2016年首次获得高新技术企业认证，并在2019年、2022年两次通过高新技术企业
复评审，2022年被评为贵州省“专精特新”企业。目前公司可以承接原材料及半成品试
验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交
（竣）工检测、运营期健康检（监）测、派驻检测等各类独立第三方试验检测服务。


公司目前的主要客户为：贵州交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中国电力建设股份有限公司、贵州省公路开发集团有限公司、中国中铁股份有限公司等大中型国有企业。

公司成立13年来依靠自身资质、技术、品牌及项目经验优势，不断扩大贵州地区业务规模，同时也积极拓展省外业务，目前在重庆、四川、云南、浙江、广东等11个地区均有开展业务，未来公司将加快向全国性的工程试验检测服务机构发展。

公司自创办以来，一直致力于交通基础建设的公路、桥梁、隧道等方面的检验、检测业务，报告期内，主营业务未发生重大变化。

二、 公司建立内部控制的目标和遵循的原则

（一） 公司建立内部控制的目标

1．建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2．建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3．避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

4．规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

5．确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二） 公司建立内部控制制度遵循的原则

1．全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项；

2．重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3．制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4．适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平
等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5．成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、 内部控制建设情况

（一） 内部控制环境

本公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制的重要性的态度。本公司本着规范运作的基本理念，积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：

1. 公司的治理机构

公司于2019年12月完成股份制改革，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。股东大会是公司最高权力机构，公司通过董事会和监事会对公司进行管理和监督，董事会是公司常设决策机构向股东大会负责，对公司经营活动中重大事项进行审议并做出决定，或提交……
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