公告日期：2024-04-29

证券代码：874276 证券简称：顺康检测 主办券商：银河证券
贵州顺康检测股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范行文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874276 顺康检测 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金苏大道 3590 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

基于 2023 年董事会工作情况，公司董事会组织编制了《贵州顺康检测股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，总结回顾了 2023 年度董事会主要工作，包括但不限于 2023 年公司主要经营情况、董事会日常履职情况等。
（二）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事卢毅、陈孝平、鄢嶺（离任）、张印 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项任务，并对 2023 年度履职
情况做出了报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-048）。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

基于公司 2023 年的经营情况，《贵州顺康检测股份有限公司 2023 年年度报
告》及其摘要已经编制完成。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-049）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。（六）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的
规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成了《内部控制自我评价
报告》（公告编号：2024-051）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。
（七）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

2023 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，为公司提供了良好的服务，其审计工作真实、客观地反映了公司实际经营情况和财务状况，公司拟续聘其作为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024年4月29日在全国中小企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。