公告日期：2024-04-29

证券代码：874276 证券简称：顺康检测 主办券商：银河证券
贵州顺康检测股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杜斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范行文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，现已编制完成《贵州顺康检测股份有限公司 2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司编制了《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

基于公司 2023 年的经营情况，《贵州顺康检测股份有限公司 2023 年年度报
告》及其摘要已经编制完成。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-049）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的
规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成了《内部控制自我评价
报告》（公告编号：2024-051）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

2023 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，为公司提供了良好的服务，其审计工作真实、客观地反映了公司实际经营情况和财务状况，公司拟续聘其作为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司日常关联交易预计主要包括购销商品、劳务服务和其他关联交易，其中公司与南明区加士食品店的关联交易预计金额不超过 50 万元，主要交易内容为购销商品；与杜斌的关联交易预计金额不超过 85 万元，主要交易内容为劳务服务；与张有德的关联交易预计金额不超过 85 万元，主要交易内容为
其他关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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