公告日期：2024-08-26

证券代码：874276 证券简称：顺康检测 主办券商：银河证券
贵州顺康检测股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：沈长春

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范行文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于原总经理辞任及聘任新总经理的议案》
1.议案内容：

因公司工作分工调整，沈长春先生向董事会提交总经理辞任文件，辞任文 件自董事会批准之日生效。根据《贵州顺康检测股份有限公司章程》的规定，
经提名董事会拟将副总经理张琪先生聘任为总经理，与现任高管共同组成公司
管理层，任期与现任高管一致。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《总经理 辞职公告》（公告编号：2024-068）、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024- 069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
1.议案内容：

为了更好地成就客户，提升公司技术水平，结合公司目前实际情况，董事 会拟聘请朱华栋先生为公司总工程师，上任后总体负责公司技术研发等相关工
作，任期与现任高管一致。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人 员任命公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于贵州顺康检测股份有限公司预算管理制度的议案》
1.议案内容：

为加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基 本规范》等有关规定，结合公司实际情况，现制定《贵州顺康检测股份有限公
司预算管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预算管理制度》（公 告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

由于公司拟聘任总工程师一名作为高级管理人员，根据《中华人民共和国 公司法》等相关规定，公司拟修订《贵州顺康检测股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）。修改内容如下：

序号 原《公司章程》相关条款 修订后《公司章程》相关条款

第一百三十五条 公司设总经理 1 第一百三十五条 公司设总经理 1
名，副总经理若干名，财务负责人 名，副总经理若干名，财务负责人
1 名，董事会秘书 1 名，由董事会 1 名，董事会秘书 1 名，总工程师
聘任或解聘，其中董事会秘书为 1 名，由董事会聘任或解聘，其中
公司信息披露事务负责人。 董事会秘书为公司信息披露事务
1 公司总经理、副总经理、财务 负责人。

负责人、董事会秘书为公司高级 公司总经理、副总经理、财务
管理人员。 ……
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