公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-007

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：民生证券
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴新涛

6.会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-007

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴新涛、李邦峦参与员工持股计划，2 名关联董事吴新涛、李邦峦依照《中华人民共和国公司法》《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程》《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》规定的表决回避制度进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《嘉洋科技公司 2024 年第一期员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴新涛、李邦峦参与员工持股计划，2 名关联董事吴新涛、李邦峦依照《中华人民共和国公司法》《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程》《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》规定的表决回避制度进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于颁布执行<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-007

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《嘉洋科技公司 2024 年第一期员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴新涛、李邦峦参与员工持股计划，2 名关联董事吴新涛、李邦峦依照《中华人民共和国公司法》《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程》《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》规定的表决回避制度进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会审议授权董事会全权负责嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划执行的议案》
1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授予董事会以下权力：

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