公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-033

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：民生证券
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴新涛

6.会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原地址“北京市延庆区中

公告编号：2024-033

关村延庆园东环路 2 号楼 1707 室”变更为“北京市门头沟区石龙经济开发区永
安路 20 号 3 号楼一层 182 室”。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

将原章程中“第五条公司住所：北京市延庆区中关村延庆园东环路 2 号楼1707 室”修改为：“第五条公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3 号楼一层 182 室。”并形成新的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责公司注册地址变更、章程修改登记事宜的议案》
1.议案内容：

如提请召开的临时股东大会审议通过变更公司注册地址及修改公司章程事项，则提请股东大会授权公司董事会全权负责公司注册地址变更、章程修改登记

公告编号：2024-033

事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并对上述
需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司
董事会……
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