公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-037

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：民生证券
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴新涛

6.会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立乌鲁木齐分公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息

公告编号：2024-037

披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。