公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-056

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：民生证券
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴新涛

6.会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

公告编号：2024-056

（https://www.neeq.com.cn/）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于公司向非关联方借款的公告》（公告编号:2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向关联自然人借款的议案 》
1.议案内容：

详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号:2024-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郭睿和王保宗申请回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向关联法人借款的议案 》
1.议案内容：

详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号:2024-058）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴新涛申请回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-056

（四）审议通过《关于关联方资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号:2024-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴新涛申请回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司
董事会
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