公告日期：2024-04-22

证券代码：874300 证券简称：迅达药业 主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数38,023,407 股，占公司有表决权股份总数的 76.0468%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章
程》的有关规定，提请全体股东审议《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,023,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章
程》的有关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,023,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营
业绩及现金流量等情况进行报告。


2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,023,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年财务决算情
况，同时考虑多种不确定因素，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,023,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况，编制了《2023 年度报告》及《2023 年度报告
摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：
20……
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