公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-011

证券代码：874316 证券简称：海推股份 主办券商：天风证券

济宁海推重工机械股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买材料 22,000,000 18,635,979.43 根据需求和业务开展情
料、燃料和 况作较为充分的预计，，
动力、接受 预计金额存在不确定
劳务 性。

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 22,000,000 18,635,979.43 -

（二） 基本情况


公告编号：2024-011

关联法人及其他经济组织
名称: 济宁诗鸿奥工程机械设备有限公司
注册地址：山东省济宁市济宁经济开发区瑞祥路与嘉合路交汇处北 100 米路东(济宁天泰装饰有限公司院内)
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：吴鸿运
注册资本：1000（万元）
经营范围：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；物料搬运装备销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械设备销售；机械电气设备制造；建筑工程用机械制造；普通机械设备安装服务；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：刘鑫（为本公司股东、监事会主席刘建勋侄子）持股 20%并任诗鸿奥监事、吴鸿运（为本公司股东、董事李建国外甥）持股 78%并任诗鸿奥执行董事兼经理。
交易内容：2024 年公司拟向关联方济宁诗鸿奥工程机械设备有限公司采购主机架、燃油箱、地板架、底护板等配件产品及服务累计不超过 2200 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了本事项。关联董事李
建国、刘建勋回避表决，决议表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（二） 交易定价的公允性


公告编号：2024-011

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2024 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联……
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