公告日期：2024-08-13

济宁海推重工机械股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省济宁市济宁经济开发区宏祥路与嘉德路交汇处
西北角

主办券商

天风证券

(武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层)

2024年8月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

薛 勇 杨 杰 李建国

薛 旭 姚 霆

全体监事签名：

刘建勋 杨海东 葛 芳

全体高级管理人员签名：

薛 勇 左庆利

济宁海推重工机械股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录


一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 有关声明...... - 12 -

七、 备查文件...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、挂牌公司、海推股份 指 济宁海推重工机械股份有限公司

济宁赢合 指 济宁赢合企业管理合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 济宁海推重工机械股份有限公司股东大会

董事会 指 济宁海推重工机械股份有限公司董事会

监事会 指 济宁海推重工机械股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

《公司章程》 指 《济宁海推重工机械股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

会计师事务所 指 山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德恒（济南）律师事务所

报告期、近两年 指 2022 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。