公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-005

证券代码：874319 证券简称：黄河新兴 主办券商：开源证券
陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司拟向银行申请借款暨关联交
易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司股东大会已于 2024 年 5
月 27 日在 2023 年度股东大会上审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易
的议案》：“公司 2024 年度拟向银行申请贷款，预计总金额不超过人民币 3000 万元,由关联方李卫东、宋军提供保证担保。”现因公司业务发展需追加金额不超过人民币 1000 万元的银行贷款,由关联方李卫东、宋军提供保证担保。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第四次会议、第一届监事会第
四次会议审议通过了《关于拟向银行申请借款暨关联交易的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该议案公告编号：2024-005尚需提交股东大会审议。公司申请借款，本议案关联方为无偿提供担保，无需回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李卫东

住所：陕西省西安市雁塔区科技路 239 号***单元***室

关联关系：关联方李卫东先生直接持有公司 31.65%的股权，系宋军女士配偶，

公告编号：2024-005

公司实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：宋军

住所：陕西省西安市雁塔区科技路 239 号***单元***室

关联关系：关联方宋军女士系李卫东先生配偶。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联方为公司提供担保，不收取任何费用。
（二）交易定价的公允性

上述关联方为公司提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

具体内容以公司实际签订的贷款、借款合同及其他相关合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

以上关联方无偿为公司的银行融资业务提供担保，有利于公司经营业务的持续正常开展，不会对公司其他股东造成不利影响。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录

（一）陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决
议


公告编号：2024-005

（二）陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决
议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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