公告日期:2024-03-29
证券代码:874326 证券简称:朗信电气 主办券商:中信建投
江苏朗信电气股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:江苏朗信电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:邱式威
6.会议列席人员:本公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2023 年度公司管理层在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求,勤勉尽责、
贯彻执行董事会、股东大会决议,带领经营团队, 卓有成效地开展了生产经营、研发、管理等方面工作,结合对公司 2023 年经营的回顾总结以及对 2024 年公司所处环境及业务发展的展望,公司总经理代表管理层编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求,董事会对 2023 年度董事会工作进行了总结,并在此基础上形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<江苏朗信电气股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》1.议案内容:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了信会师报字[2024]第ZF10164 号《江苏朗信电气股份有限公司 2023 整合审计-财务报表年报审计(合并)》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司以 2023 年度经营和财务状况为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度预算的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年的生产经营计划确定的经营目标,结合公司当前的整体实力、业务状况以及近两年的公司财务决算情况。公司本着稳健性原则,编制 2024年财务预算(合并报表)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度经营目标考核结果》
1.议案内容:
根据公司董事会与管理层签订的《2023 年度经营目标责任书》,编制了 2023年度各项经营指标完成情况。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司当前的实际经营情况,与所有股东分享公司发展的经营成果,同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司章程》的有关规定,公司拟定 2023 年度利润分配方案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号(2024-012)
2.议案表决结果:同意 9 票;反……
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