公告日期:2024-09-13
证券代码:874326 证券简称:朗信电气 主办券商:中信建投
江苏朗信电气股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 29 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874326 朗信电气 2024 年 9 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<江苏朗信电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
为了满足公司经营战略发展的需求,根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及公司章程的规定,公司制定了《江苏朗信电气股份有限公司2024 年第一次股票定向发行说明书》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司 2024年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2024-032)
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
根据公司本次股票定向发行结果,公司拟增加注册资本,拟修改《公司章程》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程》的公告(公告编号:2024-033)
(三)审议《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定,结合公司实际情况,公司拟修订《募集资金管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度》的公告(公告编号:2024-034)
(四)审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
关于本次定向发行,公司现有在册股东不享有优先认购权,公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。
(五)审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司拟设立募集资金专项账户用来存放公司本次股票发行的募集资金,并于本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》
为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作,根据相关法律法规及公司章程的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行之一切事宜。本次股票发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月内。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为 1、2;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东须持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)……
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