公告日期：2024-10-08

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投
江苏朗信电气股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱式威
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,137,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏朗信电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行
说明书>的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营战略发展的需求，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及公司章程的规定，公司制定了《江苏朗信电气股份有限公司2024 年第一次股票定向发行说明书》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏朗信电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-032）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,137,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司本次股票定向发行结果，公司拟增加注册资本，拟修改《公司章程》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程》的公告（公告编号：2024-033）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,137,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号—募集资金管理》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度》的公告（公告编号：2024-034）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,137,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》

1.议案内容：

关于本次定向发行，公司现有在册股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,137,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。