公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-048

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投
江苏朗信电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条 执行公司事务的董事同时为董
事长，为公司法定代表人，由董事会选
举产生。

第一百七十四条 公司应重视投资者的 第一百七十四条 公司应重视投资者的合理 投资回报，保持利润分配政策的 合理 投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将根据实际盈利 连续性和稳定性。公司将根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、 状况和现金流量状况，可以采取现金、送股和转增资本等方式。在不影响公司 送股和转增资本等方式。在不影响公司正常生产经营所需现金流的情况下， 正常生产经营所需现金流的情况下，公
公司优先选择现金分配方式。 司优先选择现金分配方式，公司每年分
配的利润不少于当年实现的可分配净

公告编号：2024-048

利润的 20%。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司章程。

三、备查文件

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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