公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-050

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投
江苏朗信电气股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 30 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-050

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874326 朗信电气 2024 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-045）
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据相关法律法规、公司拟对公司章程进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程》的公告（公告编号：2024-048）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1，根据《公司法》《公司章程》规定，对于补选董事进行累积投票；


公告编号：2024-050

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、由法
定代表人签署的书面委托书（加盖法人印章）、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续、可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 30 日 9:00-14:00

（三）登记地点：张家港市杨舍镇塘市新丰河西路 8 号
四、其他
（一）会议联系方式：吴忠波 电话：0512-58518028
（二）会议费用：交通费、住宿费由参会人员自理
五、备查文件目录

1、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

2、《江苏朗信电气股份有……
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