公告日期：2024-11-22

江苏朗信电气股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：张家港市杨舍镇塘市新丰河西路 8 号

（发行对象确定稿）

主办券商

中信建投

（北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦）
2024 年 11 月 22 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 18
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 36
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 36
五、 其他重要事项（如有） ...... 38
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 39
七、 中介机构信息 ...... 42
八、 有关声明 ...... 50
九、 备查文件 ...... 55

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、朗信电气 指 江苏朗信电气股份有限公司

中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司

银轮股份 指 浙江银轮机械股份有限公司及同一控制下企业（除朗信电
气外）

天台银信 指 天台银信企业管理合伙企业（有限合伙）

张家港银信一号 指 张家港银信一号企业管理合伙企业（有限合伙）

张家港银信二号 指 张家港银信二号企业管理合伙企业（有限合伙）

比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及同一控制下企业

奇瑞汽车、奇瑞 指 奇瑞汽车股份有限公司及同一控制下企业

吉利汽车、吉利 指 浙江吉利控股集团有限公司及同一控制下企业

长安汽车、长安 指 重庆长安汽车股份有限公司及同一控制下企业

一汽集团、一汽 指 中国第一汽车集团有限公司及同一控制下企业

宇通客车 指 宇通客车股份有限公司及同一控制下企业

爱斯达克 指 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司及同一控制下企业

日产 指 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司及同一控制下企
业

江淮 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司及同一控制下企业

法雷奥 指 法雷奥集团（Valeo Group）及其关联公司

三河同飞 指 三河同飞制冷股份有限公司及同一控制下企业

恒帅股份 指 宁波恒帅股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票
代码 300969.SZ

飞龙股份 指 飞龙汽车部件股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，
股票代码 002536.SZ

旭升集团 指 宁波旭升集团股份有限公司，上海证券交易所上市公司，
股票代码 603305.SH

文灿股份 指 文灿集……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。