公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投
江苏朗信电气股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1） 本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2） 发行股票面值：每股面值为 1 元。

（3） 本次发行股票数量：公开发行股票不超过 1,324.1252 万股（含本数，
不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机
采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本
次公开发行股票数量的 15%，即不超过 198.6187 万股（含本数），包
含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合
格投资者发行股票数量不超过 1,522.7439 万股（含本数）。

（4） 定价方式：通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上
竞价及网下询价方式等方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会
授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5） 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6） 发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，
法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7） 募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：


公告编号：2025-001

单位：元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

芜湖新能源汽车热管理系统部件

1 项目（一期） 300,937,684.65 250,000,000.00

新能源热管理系统部件研发生产

2 基地建设项目 233,522,260.84 210,000,000.00

其中：热管理电驱动零部件扩产

2.1 项目 195,453,203.34 180,000,000.00

2.2 研发中心建设项目 38,069,057.50 30,000,000.00

3 补充流动资金 40,000,000.00 40,000,000.00

合计 574,459,945.49 500,000,000.00

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

若本次发行实际募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；若本次发行实际募集资金净额最终超过拟投资项目的资金需求，超出部分在履行法定程序后将用于补充与主营业务相关的营运资金。在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行实施项目投资，待募集资金到位后予以置换。

（8） 发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行上市完成后，公司本次公开发行股票前的滚存利润，由本
次发行并上市后的新老股东按持股比例共享。

（9） 承销……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。