公告日期：2024-04-29

证券代码：874356 证券简称：中房设计 主办券商：民生证券
青岛中房建筑设计院股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁永林

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度总经理工作情况 作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年董事会全体成员根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项
工作。并根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作情况进行
总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2023 年的经营管
理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2023 年年度报告及其摘要（公告编号：2024-008、2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营与财务实际情况依法编制了财务报表，和信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》 （和信审字（2024）第 000411 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<青岛中房建筑设计院股份有限公司 2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《青岛中房建筑设计院股份 有限公司 2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<青岛中房建筑设计院股份有限公司 2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：


公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度发展目标，对
公司 2024 年经营情况和财务状况进行了预测，编制了《青岛中房建筑设计院 股份有限公司 2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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