公告日期：2023-12-21

北京中科仙络智算科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、
高级管理人员确认意见

2023 年 11 月


释义

公司、本公司、股份公

指 北京中科仙络智算科技股份有限公司

司、中科仙络

北京中科仙络咨询服务有限公司（曾用名：北京
有限公司、仙络有限 指

中科仙络信息化节能技术研究所有限公司）

北京中科仙络信息化节能技术研究所（有限公司
中科仙络研究所 指

前身）

世纪互联工程公司 指 北京世纪互联工程技术服务有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

中名国成、会计师 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元


1. 2007 年 6 月，中科仙络研究所设立

北京中科仙络信息化节能技术研究所系由沈卫东、王汝珍于 2007 年 6 月共
同出资并经北京市工商行政管理局昌平分局核准注册的股份合作制企业。

2007 年 6 月 11 日，中科仙络研究所取得北京市工商行政管理局昌平分局核
发的《企业名称预先核准通知书》（（京昌）企名预核（内）字[2007]第 12584572号），核准企业名称为“北京中科仙络信息化节能技术研究所”。

2007 年 6 月 7 日，沈卫东、王汝珍签署《北京中科仙络信息化节能技术研
究所章程》。

2007 年 6 月 18 日，北京公实会计师事务所出具《验资报告》（京审验字[2007]
第 184 号），经审验，截至 2007 年 6 月 18 日，沈卫东、王汝珍分别以货币出资
2.5 万元、0.5 万元，中科仙络研究所注册资本 3 万元已全部出资到位。

2007 年 6 月 21 日，中科仙络研究所取得由北京市工商行政管理局昌平分局
核发的《企业法人营业执照》。

中科仙络研究所设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴数额 实缴数额 持股比例 出资方式

（万元） （万元） （%）

1 沈卫东 2.50 2.50 83.33 货币

2 王汝珍 0.50 0.50 16.67 货币

合计 3.00 3.00 100.00 —

注：

出于工商登记的需要，沈卫东委托王汝珍（沈卫东母亲，现已故）代为持有0.5 万元股权，双方未签署书面的股权代持协议。

2. 2008 年 8 月，中科仙络研究所变更为仙络有限

2008 年 7 月 31 日，中科仙络研究所取得北京市工商行政管理局昌平分局核
发的《企业名称变更预先核准通知书》（（京昌）企名预核（内）变字[2008]第13078001 号），核准公司名称为“北京中科仙络信息化节能技术研究所有限公司”。

2008 年 8 月 11 日，中科仙络研究所召开股东会并形成决议，同意中科仙络
研究所由集体所有制（股份合作）变更为有限责任公司；同意将“北京中科仙络信息化节能技术研究所”名称变更为“北京中科仙络信息化节能技术研究所有限公司”。

同日，中科仙络研究所召开职工（代表）大会并形成决议，同意上述事项变更。

2008 年 8 月 11 日，沈卫东、王汝珍签署《北京中科仙络信息化节能技术研
究所有限公司章程》。

2008 年 8 月 20 日，北京东胜瑞阳会计师事务所有限公司出具《验资报告》
（东胜瑞阳验字[2008]第 C3330 号），经审验，原北京中科仙络信息化节能技术研究所变更为北京中科仙络信息化节能技术研究所有限公司，企业经济性质由集体所有制（股份合作）变更为有限责任公司，变更后注册资本和实收资本均为 3万元。

2008 年 8 月 22 日，仙络有限取得由北京市工商行政管理局昌平分局换发的
《企业法人营业执照》。

本次变更后……
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